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东方宾馆(000524)关于召开2009年年度股东大会的通知

发布日期：2010-04-16

[股东会]东方宾馆(000524)关于召开2009年年度股东大会的通知

时间：2010年04月15日 13:29:43 中财网

股票简称：东方宾馆股票代码：000524 公告编号：2010-010 号
广州市东方宾馆股份有限公司
关于召开 2009 年年度股东大会的通知
重要提示：本公司及公司董事保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚
假记载、误导性陈述或重大遗漏。
广州市东方宾馆股份有限公司（以下简称“公司”）第六届董事会第二十一次会议审议通过了《关于召开 2009 年年度股东大会的议案》，现将有关会议安排事项公告如下：
一、召开会议基本情况
1、会议召开时间：2010 年 5 月 28 日上午 9：30（会期半天）
2、会议地点：广州市东方宾馆 2 号楼 3 楼 230A 会议室
3、召集人：公司董事会
4、会议表决方式：现场表决
5、出席对象：
（1）截止 2010 年 5 月 26 日下午 15：00 时收市后，在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的公司全体股东。因故不能出席会议的股东，可书面授权委托代理人出席会议并参加表决（委托书见附件）。
（2）公司全体董事、监事、管理人员；
（3）公司聘请的法律顾问。
二、会议议题
1、公司 2009 年年度董事会报告；
2、公司 2009 年年度监事会报告；
3、公司 2009 年年度报告全文及摘要；
4、公司 2009 年年度财务决算报告；
5、公司 2009 年年度利润分配预案；
6、关于 2010 年度续聘会计师事务所的报告。
三、会议通报事项：通报公司《2009年度独立董事述职报告》。
四、会议登记方法
会议登记办法：参加本次股东大会的股东，请于 2009 年 5 月 27 日（上午 9:30-12:00，下午 13:00 时-18:00 时），持本人身份证、股东帐户卡、持股清单等股权证明到公司登记；委托代理人持本人身份证、授权委托书、委托人股东帐户卡、委托人身份证及委托人持股清单到公司登记；法人股东持营业执照复印件、法人授权委托书、出席人身份证到公司登记，领取会议相关资料。异地股东可用传真或信函方式登记（传真或信函方式在 5
月 27 日 18:00 时前传真或送达至公司董事会办公室为准）。
本次股东大会会议登记地点为：广州市越秀区流花路 120 号广州市东方宾馆股份有限公司董事会秘书办公室。
五、其他事项
1、电话：020--86662791
传真：020--86662791
联系人：郑定全、吴旻
邮编：510016
2、本次股东大会会期半天，与会股东食宿、交通费用自理。
特此公告。
广州市东方宾馆股份有限公司
董事会
二○一○年四月十三日

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